La Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, nasce nel 2011 come divisione specialistica della European School of Banking Management, scuola che origina storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi (con ABI Formazione e IBS) uno dei tre poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria, la cui offerta formativa si articola in Master e Corsi di Specializzazione progettati per le diverse necessità legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti Bancari, delle Società Finanziarie e delle Società Assicurative. Sin dall’inizio la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata alle tematiche della normativa Antiriciclaggio e dei Controlli Interni per tutti i destinatari degli obblighi, investendo energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla formazione specialistica. UNICA in Italia ha fatto approvare a livello europeo: - il Diploma del Master in Anti-Money Laundering - il Diploma del Master in Risk Management e Controlli Interni Il Master Antiriciclaggio "Anti-Money Laundering Diploma" è oggi riconosciuto come l’unico percorso formativo in Italia in materia di Antiriciclaggio che Certifica ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita. La Faculty della Scuola (ampia e prestigiosa) si avvale dei massimi esperti in materia, presenti sul territorio nazionale, grazie anche alle importanti Partnership di cui si avvale.