RC
Ricardo Castañeda
Director De Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo at Tmsourcing
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Work Experience
Director De Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
Present
Asociado Derecho Corporativo Y Compliance
Present
EFIM, SAPI de CV SOFOM ENR
Director Jurídico/Fiduciario/Oficial De Cumplimiento
Present
Company Details
51-200 Employees
Empresa mexicana que proporciona servicios compartidos y soluciona problemas a Intermediarios Financiaros, personas de alto perfil y tenedores de activos en Latinoamérica. A través del uso de alta tecnología, mejores prácticas y procedimientos de calidad. TMSourcing, ofrece servicios en: - Ingeniería Fiduciaria - Ingeniería Legal - Infraestructura - Ingeniería Fiscal - Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo, y en Datos Personales - Investigación y Desarrollo de Negocios - Servicios Fiduciarios Nuestros valores: - Incluyente. - Como sí podemos hacer las cosas: resolver y solucionar. - Ponerse en el lugar del cliente. - Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nada menos que muy bueno. - Con buena actitud todo es posible. - Compromiso. - Vender realidades y evitar falsas expectativas. - Metodología y sistematización
Year Founded
2008
Social Media
Linkedin
Industry
Financial Services, Management, Scientific, and Technical Consulting Services, Services
HQ Location
Fujiyama 676 Las Águilas San Ángel Inn CDMX, Ciudad de México 01710, MX
Keywords
FideicomisosTrustFondosFiduciarioPrevención de Lavado de DineroEventosFinanzasEstate PlanningCumplimientoSOFOM
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